Nielegalne odpływy finansowe (illicit financial flows, IFF) z Afryki w latach 1980-2018 sięgnęły 1,3 biliona dolarów, a największym ich odbiorcą były Chiny, do których trafiło niemal 17 proc. tej kwoty – piszą...
Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu to procedery, z którymi żadne państwo nie poradzi sobie osobno. Europejskie agencje sieci bezpieczeństwa finansowego zbadały, jak instytucje finansowe są przygotowane do...
Aż o 20 proc. zmniejszył się od początku 2016 roku udział rachunków nierezydentów podało Stowarzyszenie Banków Komercyjnych Łotwy. Są to głównie rachunki podmiotów rosyjskich oraz utrzymywane dla podmiotów z rajów...
Anonimowe firmy wydmuszki pozwalają kryminalistom i skorumpowanym korporacjom oraz urzędnikom ukrywać pieniądze i unikać prawa.
W ostrej fazie najnowszego kryzysu w strefie euro zwracano uwagę na finansowe zaangażowanie Rosjan na Cyprze, podejrzewając, że piorą tu pieniądze z korupcji. Okazuje się, że można tego dowieść na podstawie oficjalnych...
Banki są dziś mniej skłonne do udzielania kredytów. Powstałą lukę finansową gotowi są więc wypełnić ci, którzy dysponują wprawdzie kapitałem, ale źródło jego pochodzenia jest co najmniej wątpliwe. Wzrasta...
Sprawy związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy spadają w hierarchii priorytetów banków – wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG. Na skutek „arabskiej wiosny” banki zostały zmuszone do...